Luật sư Vi Văn Diện – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng vụ việc vay hàng tỷ đồng rồi cắt đứt liên lạc với chủ nợ có dấu hiệu hình sự và đủ điều kiện để khởi tố.
Như đã thông tin trong bài viết: “Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?” về việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng và bà Đặng Thị Lan Phương bị nhiều người tố vay số tiền lớn rồi bỏ đi khỏi địa phương cắt đứt liên lạc với chủ nợ đã 5 năm nay.
Trái ngược với quan điểm của công an huyện Nam Trực, luật sư Vi Văn Diện – Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng vụ việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng và bà Đặng Thị Lan Phương vay hàng tỷ đồng rồi cắt đứt liên lạc với chủ nợ đã 5 năm là có dấu hiệu hình sự và đủ điều kiện để khởi tố.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Cẩn – Phó trưởng Công an huyện Nam Trực, cho biết trước khi rời địa phương vợ chồng Dũng – Phương đã làm giấy tuyên bố phá sản và giấy tạm vắng.
Tuy nhiên, theo Luật sư Vi Văn Diện Căn cứ vào Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì trường hợp gia đình vợ chồng Dũng – Phương là công dân bình thường, vay tiền và tài sản của nhiều người, không thuộc những chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nên bà không có quyền được làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Về trường hợp vợ chồng Dũng – Phương đi khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với chủ nợ đã 5 năm, luật sư Diện cho biết: “Đứng trên góc độ pháp luật. căn cứ vào những tình tiết ban đầu, tôi cho rằng vợ chồng Dũng – Phương đã có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.Trên quan điểm pháp luật, có thể thấy vợ chồng Dũng – Phương có thể có được tài sản một cách hợp pháp thông qua hợp đồng vay, mượn, thuê tài sản. Sau khi có tài sản, không thực hiện cam kết như trong hợp đồng mà bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc không còn khả năng trả lại tài sản. Bởi vậy, hành vi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với chủ nợ suốt 5 năm có dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Do tổng giá trị tài sản đã vay của nhiều người lên đến hơn 3 tỷ đồng, nên căn cứ theo khoản 4 Điều 139 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì vợ chồng Dũng – Phương có thể bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân”.
Dù nhiều lần gửi đơn lên Công an huyện Nam Trực nhưng những người cho vợ chồng Dũng – Phương vay tiền vẫn không nhận được kết quả vì theo phía Công an huyện Nam Trực đây là án dân sự không thể khởi tố và yêu cầu gửi đơn lên tòa. Không đồng tình với quan điểm trên, luật sư Diện phân tích: “Căn cứ vào Điều 463 BLDS 2015, khi đến hạn, người vay tài sản có nghĩa vụ trả lại cho người cho vay số tiền đã vay (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi – nếu có thỏa thuận). Do vợ chồng Dũng – Phương có hành vi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với chủ nợ đã 5 năm, hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 28 BLTTHS 2004, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Nếu cơ quan điều tra xử lý người vay bằng biện pháp hình sự thì quá trình giải quyết vụ án sẽ giải quyết đồng thời việc bồi thường cho những người bị hại do hành vi phạm tội đó.Việc Công an huyện cho rằng đây là án dân sự không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố là không đúng với quy định của pháp luật”.
Vậy dựa trên quan điểm luật pháp, việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng và bà Đặng Thị Lan Phương sau khi vay số tiền lớn đã bỏ khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với chủ nợ đã 5 năm là có dấu hiệu hình sự, đủ điều kiện để khởi tố nhưng tại sao phía Công an huyện Nam Trực lại chỉ cho rằng đây là vụ án mang tính dân sự? Một công dân bình thường tại sao có thể làm thủ tục tuyên bố phá sản và xin giấy tạm vắng để rời khỏi địa phương khi đang có đơn tố cáo?
Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan và phía Công an huyện Nam Trực.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!
Đức Thiện/KD&PL
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Hương vị cuộc sống: Học cách làm Xôi cá rô đặc sản Thành Nam
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Hot girl Nam Định nóng bỏng bên sân cỏ hưởng ứng World Cup 2018
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
- Nam Định: Chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày, nữ sinh nuốt nước mắt vào phòng thi
- Yếu tố cấu thành Tội cho vay lãi nặng và hình phạt?
- Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
- Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
- Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Trung Linh giáo phận Bùi Chu
- Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Kinh hãi xác lợn chết nổi lềnh phềnh đầy sông, ngay trước nhà bí thư
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
- Video tổng hợp về cơn bão số 1
- Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 17/6 đến 23/6
- Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
- Nam Định: Kia Cerato húc tung xe máy, phụ nữ thoát chết kỳ lạ