Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ đang điều tra, ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an đã nhận hơn 17 tỷ đồng của “trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương.
Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin riêng cho hay, bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản “lòng vòng” dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an hơn 17 tỷ đồng.
Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.
Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…
Báo Tiền Phong cũng dẫn nguồn tin này cho hay, lượng tiền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng – chủ yếu ở Hà Nội) – một trong những căn cứ để CQĐT khởi tố tội danh rửa tiền.
Trong diễn biến có liên quan, Công an Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã 9 người. Cụ thể, nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổi, quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) và Lê Văn Kiên (40 tuổi, cùng quê Hà Nội).
Theo đó, cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về đối tượng truy nã báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Phú Thọ, theo số điện thoại: 069.2645.262.Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, điều 249 – Bộ luật hình sự năm 1999.
Hai bị can cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (khi đó là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online).
Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Dương có vai trò điều hành 2 cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club.
Thời điểm bị cơ quan điều tra triệt phá, đường dây này thu lợi trên 2.800 tỷ đồng. Trong vụ án này, nhà chức trách đã thu trên 1.000 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên 20 căn hộ và 13 ôtô các loại; phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm.
Số ngoại tệ dùng đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng hơn 3,6 triệu USD.
Cự Giải (T/h)
(doisongphapluat.com)
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Chùa Đại Bi – Nam Định
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
- Trót “sở hữu” vòng 1 ngoại cỡ, cô bạn bị chủ shop phũ phàng khuyên “mặc áo con trai cho dễ chịu”
- Dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam đọ sắc tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018
- Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
- Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về
- Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
- Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
- Trở lại vùng quê cách mạng Hải Đường Hải Hậu
- Tóm gọn “ông trùm” giấu ma túy trong vườn
- Nét đẹp văn hóa nghề làm bánh nhãn Hải Hậu
- Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
- Nam Định: Phát hiện thi thể Thượng uý công an tử vong trong chiếc ô tô nổ máy đậu bên bờ đê
- Làm bánh xíu páo công phu và vất vả
- Bắt giữ tài xế Nam Định gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
- Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
- Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em