Ngày 9-4, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bắt, khám xét một số đối tượng phạm tội liên quan đến đến vụ án tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (đường dây đánh bạc Rikvip) mà CAND đã có một số bài viết trong thời gian qua.
Điểm đầu tiên cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng liên quan là Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) có địa chỉ tại tòa nhà Viễn Đông 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội).
Cơ quan ANĐT đã tiến hành đọc quyết định khởi tố bị can, và Lệnh bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 BLHS 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 BLHS 2015 đối với Châu Nguyên Anh, 39 tuổi, thường trú tại Chung cư Mandarin Garden, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; là Giám đốc điều hành VNPT EPAY và Phạm Quang Minh, 34 tuổi, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY.
Cùng ngày, cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 BLHS 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, 42 tuổi, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khám xét trụ sở các Công ty mà Nguyễn Đình Chiến đang làm Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc.
Được biết, Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Châu Nguyên Anh, Giám đốc điều hành VNPT EPAY
Như chúng tôi đã từng phản ánh trước đây, theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, tổng số tiền tham gia đánh bạc của đường dây này thông qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là 9.583,2 tỉ đồng (trung bình 342 tỉ đồng/ tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%, tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.
Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Số tiền khủng hơn 9,5 nghìn tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho các con bạc.

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của các bị can thuộc VNPT EPAY
Cụ thể, tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm đến 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Vietel, Vinaphone, Mobiphone) được hưởng từ 15,5- 16,3%, rõ ràng đó là một lợi ích không nhỏ khi các doanh nghiệp viễn thông này cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc.
Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Các cổng trung gian thanh toán cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài RIKVIP/ TIP.CLUB để con bạc tham gia đánh bài trong thời gian dài.
Do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ nên hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Phạm Quang Minh, Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY
Hiện Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chúng tôi sẽ theo dõi, cập nhật để thông tin đến bạn đọc.
- Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi: ‘Tôi tới xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài’
- Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
- Nam Định: Lễ hội Đền Trần
- Người đẹp diễn viên tài năng Vũ Thị Vân Anh rạng rỡ đêm chung kết Miss Model Photo 2018
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
- Kinh nghiệm du lịch phượt Nam Định
-
Khách nữ tố tài xế Uber đưa SĐT lên web khiêu dâm
-
Nam sinh viên cướp tài sản thiếu nữ đi một mình lúc đêm khuya
-
CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
-
Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
-
Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Điện lực Nam Định thông tin về người đàn ông tử vong trong lúc sửa chữa điện
-
Bún chả Nam Định
-
Phát hiện ‘kho’ ma túy tổng hợp lớn ở Nam Định
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
Hành trình đến với lòng dân
-
Các làng nghề ở Nam Định
-
Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
-
Bệnh viện Nam Định quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
-
Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh