Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT, bước đầu xác định doanh số hoá đơn phải nộp thuế là 590 tỷ đồng.
Ngày 14/12, Công an TP Hà Nội phối hợp Cục thuế Hà Nội thông tin bước đầu việc triệt phá ổ nhóm 6 đối tượng có hành vi mua bán hoá đơn GTGT trái phép tại Hà Nội. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào cầm đầu đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 21/11, phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu vận chuyển hoá đơn GTGT cho khách hàng. Tổ chức theo sát, bất ngờ kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong người các đối tượng có nhiều hoá đơn GTGT, tiền, séc khống cùng nhiều giấy khổ A4 trắng đã đóng khống dấu công ty…Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) và Bùi Văn Văn Hồ (SN 1991, trú tại Nam Định).
Các tài liệu liên quan đến mua bán trái phép hoá đơn GTGT trong người do Nguyễn Thị Đào cung cấp và điều hành đường dây. Khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 81 ngõ 337 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai (nơi đối tượng Đào thuê làm địa điểm mua bán trái phép hoá đơn) cùng 3 địa điểm khác, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty;
Chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng 46 công ty có dấu hiệu sử dụng vào việc mua bán trái phép hoá đơn; 76 quyển hoá đơn GTGT đã viết nội dung, 92 quyển hoá đơn trắng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT…

Thượng tá Đàm Văn Khanh – Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) thông tin vụ án.
Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017, Đào thoả thuận mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT sau đó phân chia các đối tượng “chân rết” bán cho khách hàng có nhu cầu.
Đối với hoá đơn giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng, các đối tượng bán với giá 200 ngàn đồng; giá trị thanh toán 20 triệu đồng trở lên các đối tượng bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hoá đơn. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết đang thu tập tài liệu, chứng cứ xác định các đối tượng thu lợi bất chính hơn nhiều với số đã khai nhận.
Với thủ đoạn trên, cơ quan công an bước đầu xác định nhóm đối tượng xuất khống 3.500 hoá đơn GTGT qua 17 công ty “ma” với doanh số thuế là 590 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Theo (Kinh tế đô thị)
- Kỳ lạ chuông cổ 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Kỳ Duyên thần thái ngời ngời, khoe vòng một quyến rũ tại sự kiện
- Môtô 3 bánh tiền tỷ Can-am làm xe ba gác tại Nam Định
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- Nam Trực: Xuất lộ cây sanh Nam Điền cổ có giá 10 tỷ đồng
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- ‘Chết cười’ chàng trai Nam Định bị MC bắt bẻ trên sân khấu
-
Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu
-
Khám bệnh miễn phí cho nữ công nhân lao động
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Bắt giữ 10 bánh heroin Khi đang trên đường từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Đã Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
-
Nam Định: Va chạm với xe ô tô, người đàn ông tử vong thương tâm
-
19-1-2016 Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước
-
Công an Nam Định thông tin về 2 người ‘thôi miên’ lừa đảo ở chợ
-
Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo
-
Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu Tân Đệ Nam Định
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định