Quảng cùng hơn chục người khác bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến việc cho vay lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh có quyết định khởi tố bị can Trần Đình Quảng (30 tuổi, ngụ xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) cùng 15 người có liên quan để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi. Trong đó, 13 bị can bị tạm giam.
Quảng là Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, có trụ sở ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Nắm bắt nhu cầu tài chính tại các khu công nghiệp, anh ta đã chủ động mở công ty và lập 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp rồi cho các “chân rết” quản lý.
Khi khách đến vay tiền, nhóm này cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8.000 đồng/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.
Nếu người vay không trả gốc, lãi đúng kỳ hạn thì chúng sẽ tổ chức cho người đến tạo sức ép trả nợ.
Khi lập đường dây cho vay nặng lãi, Quảng cho Phạm Văn Hải (35 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định) làm tay chân chuyên cung cấp vốn, thu lãi về và phụ trách quản lý các chi nhánh cho vay nặng lãi.
Cảnh sát đã thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng).
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay nặng lãi.
Theo (news.zing.vn)
- Than vãn ế khách 2/9, nữ tài xế Grabbike xinh đẹp gây sốt
- Làng xưa Nam Định – P.2
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- 9X đẹp trai như Hàn Quốc ‘trúng tiếng sét’ của cô gái cao 1,72 m
- Nam Định: Gặp “dị nhân” 35 năm không cắt móng tay tại Giao Thủy
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Những ý nghĩa đặc biệt trong tiệc cưới của Shark Hưng và người đẹp gốc Việt
- Nam Định: ‘Nữ quái’ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân
- “Chết yểu” một dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Ô tô biển Nam Định đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng suýt gây tai nạn thảm khốc
- Trực Ninh (Nam Định): Kêu gọi sức dân cùng chung tay bảo vệ môi trường
- Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
- Nam Định: 6 thuyền viên được cứu sau 2 ngày lênh đênh
- Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
- Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
- Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
- Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
- Lừa đảo gần 40 tỷ đồng, nguyên Kế toán trưởng lĩnh án chung thân
- Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
- Nam Định: Tai nạn liên hoàn, giao thông ùn tắc
- Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định