Quảng cùng hơn chục người khác bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến việc cho vay lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh có quyết định khởi tố bị can Trần Đình Quảng (30 tuổi, ngụ xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) cùng 15 người có liên quan để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi. Trong đó, 13 bị can bị tạm giam.
Quảng là Giám đốc công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, có trụ sở ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Nắm bắt nhu cầu tài chính tại các khu công nghiệp, anh ta đã chủ động mở công ty và lập 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp rồi cho các “chân rết” quản lý.
Khi khách đến vay tiền, nhóm này cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8.000 đồng/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.
Nếu người vay không trả gốc, lãi đúng kỳ hạn thì chúng sẽ tổ chức cho người đến tạo sức ép trả nợ.
Khi lập đường dây cho vay nặng lãi, Quảng cho Phạm Văn Hải (35 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định) làm tay chân chuyên cung cấp vốn, thu lãi về và phụ trách quản lý các chi nhánh cho vay nặng lãi.
Cảnh sát đã thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng).
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay nặng lãi.
Theo (news.zing.vn)
- Vụ khách Tây đăng clip tố bị trả tiền âm phủ: Nam tài xế khóa máy, công an Hoàn Kiếm phải in ảnh tìm kiếm xác minh
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Cô dâu trải lòng về đám cưới đầy vàng chấn động Nam Định
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Nữ sinh có kết quả thi cao nhất Nam Định với hai điểm 10 tuyệt đối
- Chùm ảnh ấn tượng về cô giáo Siêu Mẫu tại Nam Định 2
- Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
- Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
- Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
- Trông quán giúp bạn, bị cướp hết tiền
- Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
- Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
- Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
- Dấu ấn văn hóa thời Trần ở Nam Định
- Tự tin tham dự cuộc thi tiếng hát nhờ… khản tiếng
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Trực Ninh: Nét độc đáo của cây cầu Mái Lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam
- Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
- Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
- Chị cô dâu trong đám cưới ‘khủng’ 100 cây vàng ở Nam Định từng rước dâu bằng máy bay
- Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
- Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu