Bắt giữ đối tượng người Nam Định mua bán trái phép hóa đơn 590 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT, bước đầu xác định doanh số hoá đơn phải nộp thuế là 590 tỷ đồng.

Ngày 14/12, Công an TP Hà Nội phối hợp Cục thuế Hà Nội thông tin bước đầu việc triệt phá ổ nhóm 6 đối tượng có hành vi mua bán hoá đơn GTGT trái phép tại Hà Nội. Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu một ổ nhóm có hành vi tổ chức mua bán trái phép hoá đơn GTGT tại Hà Nội. Bí mật phối hợp cùng Cục thuế Hà Nội tổ chức theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng công an nắm bắt được phương thức hoạt động của các đối tượng.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 21/11, phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu vận chuyển hoá đơn GTGT cho khách hàng. Tổ chức theo sát, bất ngờ kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong người các đối tượng có nhiều hoá đơn GTGT, tiền, séc khống cùng nhiều giấy khổ A4 trắng đã đóng khống dấu công ty…Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) và Bùi Văn Văn Hồ (SN 1991, trú tại Nam Định).

Các tài liệu liên quan đến mua bán trái phép hoá đơn GTGT trong người do Nguyễn Thị Đào cung cấp và điều hành đường dây. Khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 81 ngõ 337 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai (nơi đối tượng Đào thuê làm địa điểm mua bán trái phép hoá đơn) cùng 3 địa điểm khác, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty;

Chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng 46 công ty có dấu hiệu sử dụng vào việc mua bán trái phép hoá đơn; 76 quyển hoá đơn GTGT đã viết nội dung, 92 quyển hoá đơn trắng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT…

Ngày 28/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Đào cùng 5 đối tượng về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT theo Điều 164a Bộ luật Hình sự. Trong đó bắt tạm giam 5 đối tượng, 1 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017, Đào thoả thuận mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT sau đó phân chia các đối tượng “chân rết” bán cho khách hàng có nhu cầu.

Đối với hoá đơn giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng, các đối tượng bán với giá 200 ngàn đồng; giá trị thanh toán 20 triệu đồng trở lên các đối tượng bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hoá đơn. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết đang thu tập tài liệu, chứng cứ xác định các đối tượng thu lợi bất chính hơn nhiều với số đã khai nhận.

Với thủ đoạn trên, cơ quan công an bước đầu xác định nhóm đối tượng xuất khống 3.500 hoá đơn GTGT qua 17 công ty “ma” với doanh số thuế là 590 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo (Kinh tế đô thị)

• Điều cay đắng tại vườn cây 2.000 tỷ đồng của Trầm Bê
• Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
• Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
• Thành Nam quê Tôi
• Những sắc nắng trên đất thành Nam
• Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
• Chuyện về người con gái Thành Nam