Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.
Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…
“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.
Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.
Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản.
Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.
Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.
Xử lý thế nào với số tiền thu được?
Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu Nam ký nhận và bán số tang vật cho ngân hàng. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.
Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định./.
Theo Bá Đô/Vnexpress
- Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
- Ô tô đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
- Lễ rước nước, tế cá tại hội đền Trần Nam Định 2017
- Lại thêm 1 đám cưới Xa Hoa của cô dâu Nam Định
- Container bị trơn trượt mất lái, lật chắn ngang quốc lộ
- Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
- Nam Định: Xác minh một thi thể không đầu dạt vào bờ biển
- Quỳ lạy xin tha, nam thanh niên quê Nam Định vẫn bị đâm đến chết
- Đề xuất khôi phục lễ phát ấn đền Trần vào nửa đêm
- Nam Định: Bắt đối tượng cầm dao đe dọa phụ nữ giữa cánh đồng
- Đào móng xây kho bạc Nhà nước Nam Định, tá hỏa thấy 90 bộ hài cốt
- Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
- Nam Định: Xe con đấu đầu xe tải, một đại úy biên phòng tử vong