Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.
Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…
“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.
Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.
Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản.
Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.
Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.
Xử lý thế nào với số tiền thu được?
Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu Nam ký nhận và bán số tang vật cho ngân hàng. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.
Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định./.
Theo Bá Đô/Vnexpress
- Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần
- 18 tuổi, cô gái Nam Định có lựa chọn ngược với đa phần bạn bè và sở thích du lịch lạ kỳ
- Nam Định: Tự đặt tên di tích, cơ quan quản lý “bó tay”?
- Một phụ nữ tự tử không thành tại cầu đò quan Nam Định
- Công An Nam Định bắt 600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
- Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
- Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
- Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
- Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
- Nam Định: Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên biển
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
- Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
- Xác minh đoàn phượt thủ ngang nhiên chặn các phương tiện ở TP.Nam Định để đoàn phượt chạy qua
- [Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định